PROGRAMA SESIÓN 1:
11:30 h –12:00 h.: Introducción
- Conceptos básicos
- Beneficios de las herramientas de supervisión y auditoría continua
- Posibles soluciones / Herramientas de mercado
12:00 h –12:30 h.: Organización inicial
- Definir los objetivos y alcance
- Áreas a involucrar
- Criterios técnicos a considerar
12:30 h –13:30 h.: Análisis de riesgos
- Cómo identificar y evaluar los patrones de riesgo.
- Diseño de indicadores de fraude, riesgo o error sobre la operativa o proceso seleccionad
PROGRAMA SESIÓN 2:
11:30 h –12:00 h.: Identificación de datos
- Selección de la información adecuada para llevar a cabo los análisis.
- Como coordinar el proceso de obtención de la información necesaria.
12:00 h –13:00 h.: Diseño / implantación de la solución técnica
- Características deseables
- Posibles módulos a incorporar
- Parametrización inicial e implantación.
13:00 h –13:30 h.: Mantenimiento
- Adaptación continua a un entorno de negocio cambiante.
- Impacto en la operativa de los departamentos implicados en su uso.
- Medición de su eficacia y rentabilidad
